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hb老虎机:声称他们只是在进行虚拟货币交易

时间:2021/10/8 18:41:15  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:2020年11月,四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件调查过程中,警方发现犯罪嫌疑人在短时间内迅速转移并“洗白”了大量资金,迅速冻结了数百个涉案账户。然而,当时有一群账户申请解冻,声称他们只是在进行虚拟货币交易。真的是“受伤”吗?调查人员加强了后续调查,利用虚拟货币在电信网络诈骗洗钱的团伙逐...

2020年11月,四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件调查过程中,警方发现犯罪嫌疑人在短时间内迅速转移并“洗白”了大量资金,迅速冻结了数百个涉案账户。然而,当时有一群账户申请解冻,声称他们只是在进行虚拟货币交易。

真的是“受伤”吗?调查人员加强了后续调查,利用虚拟货币在电信网络诈骗洗钱的团伙逐渐浮出水面。警方调查特警队发现,该犯罪团伙成员组织了数十名“买家”在长沙、湖南、成都、四川等地统一组织和安排了之前的家庭。犯罪嫌疑人利用“买家”提供的火币账户和银行卡账户,在全国各地多家酒店开了房,接收了上游案件涉及的赃款,购买比特币等虚拟货币,并将赃款从电信网络转移。

在前期大量调查取证后,警方在各地开展了逮捕行动。截至发稿时,警方已逮捕29名嫌疑人,其中20人涉及虚拟货币交易和洗钱,涉案金额超过600万元。

西昌市公安局刑侦队民警蒋鹏飞告诉记者,自2020年10月公安机关在全国开展“破卡行动”以来,一些犯罪分子改变了通过国内银行卡洗钱的传统方式,使用了虚拟货币。转移赃款和洗钱。


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